反洗钱场景

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反洗钱场景

为什么了解反洗钱？

1、洗钱是重大财产犯罪的收口行为。

2、反洗钱是全球金融体系的重大国家战略。

3、反洗钱的现代基础设施是大数据体系。

一、反洗钱系统的类型

1、知识图谱

2、人物画像

内容来自泰康人寿内部采用的系统。

3、I-R算法和PRA技术

4、企业账户风险因子预警

中国建设银行广东省分行

5、全景视图系统

6、图表分析技术

附录：

参考资料：

1、书籍《反洗钱理论与实务探析》

2、论文《论反洗钱义务履行中的个人信息处理》查看原文

3、《反洗钱检查执法手册》